一起涉及中国诈骗犯的跨国资产追缴案件在英国取得了重要进展，英国国家打击犯罪局（NCA）宣布，已成功充公了中国籍犯罪嫌疑人田文军及其妻子郝江波在英国的巨额资产，总价值达1200万英镑（约合人民币1.1亿元），这一事件不仅展示了国际间在打击金融犯罪方面的合作，也再次凸显了跨国资产追缴的复杂性和挑战性。
事件背景
田文军，中国籍，前“德御系”实际控制人，早年以农业、粮油起家，2006年，他成立了融资担保公司，随后又注册、收购了60余家公司，鼎盛时期在中外资本市场上控制着7家上市公司。“德御系”旗下的少量实体产业实质上只是幌子，真正的逐利模式是通过违规从金融机构套出钱来，再投入资本市场运作，多年来，“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款达2000多亿元。
2017年，“德御系”长期违规圈钱的行为被戳破，资金链断裂，导致地方重大金融风险积聚，为了规避银监会的监管，田文军成立了多个企业，通过互相担保和编织虚假会计报表来满足银行的信贷条件，从而获取巨额贷款，他还通过围猎银行主要负责人，使其成为被金钱俘获的猎物，从而不去揭露“德御系”的虚假行为，从2011年至2016年，“德御系”通过这种模式，陆续绑架了多家农信社基层行社和城商行，以多家关联企业为掩护，以资管计划、理财信托、票据业务等高风险业务方式，不断疯狂违规融资。
2017年，“德御系”正式暴雷，山西省成立了对应处置领导小组，但此后两家承接了超百亿存量债务的集团也被拖下水，2020年年中，山西农信系统爆发与“德御系”相关的腐败窝案，非法贷款挪用造成系统亏空几百亿，经历15个月的调查之后，公安部“4.16”专案组发现从金融机构到监管部门，涉案公职人员违纪违法所得总金额达27.89亿元人民币，追缴涉案财物、查封扣押冻结涉案资产共计76.73亿元人民币。
跨国逃亡与资产隐匿
在中国方面展开初步调查之前，田文军夫妇已于2017年7月开始通过总部位于伦敦的资产管理公司Dolfin Financial（UK）申请当时的英国投资者签证计划（Tier 1），Dolfin Financial（UK）替田文军夫妇在英国投资了1000多万英镑，据称这笔资金是田文军通过出售其在一家投资集团的股份所得，2020年4月26日，已经逃亡海外的田文军夫妇开始面临中国的司法诉讼，同年12月，由田文军夫妇实际控股的仁东控股在20天内市值蒸发约255亿元人民币，田文军一家在2020年前相继获得了英国绿卡。
2021年6月30日，英国金融行为监管局宣布接管Dolfin Financial（UK），理由是该公司持续从事的Tier 1项目存在严重的金融犯罪风险，且未能完成整改，同年8月4日，中国警方要求NCA对田文军夫妇在英国境内的资产进行清查，NCA随后在两次民事调查中冻结了该夫妇及其关联公司的570万英镑现金及多处资产，两年后，英国高等法院根据NCA的申请签发了信息披露令，要求田文军夫妇提供相关资金来源，今年1月5日，田文军夫妇申请撤销披露令，但英国高等法院在4个月后开始审理，并于2024年8月30日驳回了他们的申请。
资产充公与后续处置
在与英国调查当局达成和解后，田文军及其妻子郝江波在英国的资产正式被充公，这些资产包括伦敦汉普斯特德郊区的两处豪宅物业、位于考文垂的两栋学生公寓以及多个银行账户中的资金，总价值达1200万英镑（约合人民币1.1亿元），NCA发布公告称，因田文军夫妇始终无法提供其在巨额资产来源的合理解释，这些资产被正式没收。
公告显示，田文军和郝江波仍然是中国公民，NCA怀疑这些资产是在中国实施大规模金融诈骗以及在包括英国和泽西岛在内的海外司法管辖区洗钱犯罪所得，尽管田文军夫妇在整个诉讼过程中坚称未参与任何犯罪活动，但英国高等法院的最新判定也认为有关洗钱的指控证据不够充分。
这些被充公的资产将由英国财政部和NCA共同分配，具体的处置方式包括支持当地社区项目、改善公共安全设施、继续打击有组织犯罪，以及可能返还给受害人，这一举措不仅体现了英国在打击金融犯罪方面的决心，也展示了国际间在资产追缴方面的合作成果。
跨国反腐与金融监管
田文军夫妇的资产充公案件，不仅是一起跨国资产追缴的成功案例，也是中国反腐斗争和金融监管的一个重要组成部分，自2020年6月起，山西地方金融领域反腐风暴启动，导火索正是不法企业“德御系”引发的金融风险事件，这场反腐风暴涉及山西省农村信用社、城市商业银行、驻晋银行、金融监管部门和金融企业等多个系统，纵跨省市县三级，波及11个市、50多个县（市、区），共立案审查调查涉案人员168名，其中公职人员130人，厅级干部10名，处级干部48名，最终有122人受到党纪政务处分并被移送司法机关。
专题片《永远吹冲锋号》披露了山西省金融领域系统的反腐风暴，多家农信社和城商行成为腐败重灾区，共20名公职人员收受“德御系”财物，总额达两个多亿，包括多名“一把手”，这场反腐风暴不仅揭示了金融领域的腐败问题，也推动了金融监管的加强和改革。
国际合作与资产追缴
田文军夫妇的资产充公案件，展示了国际间在打击金融犯罪和资产追缴方面的合作，随着全球化的深入发展，跨国金融犯罪日益猖獗，给各国金融监管和司法机构带来了巨大挑战，加强国际合作，共同打击跨国金融犯罪，成为各国金融监管和司法机构的共同任务。
在田文军夫妇的案件中，中国警方与英国NCA紧密合作，通过信息共享、资产清查和司法程序等手段，成功追缴了田文军夫妇在英国的巨额资产，这一成功案例不仅为国际间在资产追缴方面的合作提供了有益经验，也为打击跨国金融犯罪树立了典范。
田文军夫妇的资产充公案件，是一起涉及中国诈骗犯的跨国资产追缴成功案例，这起案件不仅展示了国际间在打击金融犯罪和资产追缴方面的合作成果，也凸显了跨国资产追缴的复杂性和挑战性，随着全球化的深入发展，跨国金融犯罪日益猖獗，给各国金融监管和司法机构带来了巨大挑战，加强国际合作，共同打击跨国金融犯罪，成为各国金融监管和司法机构的共同任务，这起案件也提醒我们，金融监管和反腐斗争任重道远，需要各国共同努力，加强合作，共同维护金融市场的稳定和公正。
